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吴顿将调查中国人带巨额现金入境事件

2020-03-02 05:05:27 点击量:2037


  商报讯:参议员吴顿昨天表示,他很担心涉嫌参与洗钱的中国人可能会把非法带入菲国的资金用于资助私人军队,甚至是国家的敌人。


  吴顿在接受GMA新闻的採访时说,根据他收到的资料,至少60名中国人设法偷运高达数百万美元的现金来菲,他称,这种情况已经是很可疑。


  他说:“有300万美元,有400万美元。以百万计的。他们也承认。”


  他补充:“这是应该要通报的。我很惊讶,这种情况已存在一段时间了,反洗钱委员会竟然没有採取行动。”


  吴顿说,如此的巨款可用于不恰当的目的,从资助国家敌人、从事房地产,及甚至赌博。


  他说:“这笔钱可用来做些什么事?可以用于组建私人军团,可以给亚武沙耶提供资金,可以给政府的敌人提供资金,可以为自己的私人部队提供资金,可以从事房地产。所以,现在房地产价值变得令人困惑。”


  他补充:“你可以去赌博,而真正目的,假装你去赌博,钱会退还给你,你赢钱了。然后你把钱存入银行。那现在是合法的了。你可以汇到香港,开张支票。”


  吴顿说,如果这些钱不是用于非法目的,那么,出于透明度的考虑,这些钱可以通过银行转账进入。


  他说:“这个因为有人告诉他们,可能有人告诉高层,你们别报告,我们会显示有申报,这样如果被爆料出来,我们会申报。”


  吴顿说,一旦由参议员洪智维洛斯担任主席的参议院妇女与儿童委员会完成有关相同事件的调查后,由他担任主席的参议院蓝带委员会将展开自己的调查。


  吴顿说:“如果她完成了,我就会开始所有这些事情,与劳工和移民相关的问题。但是,我们将聚焦在洗钱方面,这真的是我们在移民局的人员让他们进来。”


  他补充:“并非只针对洗钱。还包括犯罪和腐败。”


  参议院少数党领袖狄伦昨天在接受新闻节目的採访时说,外国人带钱入境,只要向海关申报就没有问题。


  他说:“根据我们的反洗钱法,如果达到500万披索或10万美元都应该通报,如果交易有可疑的话。因为,反洗钱法的基本原则是认识您的客户。”


  狄伦也说,赌场有责任向反洗钱委员会报告涉嫌洗钱的事件。


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